最新!晋商贷案已移送至法院 预计年底前进行庭前会议

   网贷天眼   2019-10-15

12月18日,太原公安局官方微信发布发布晋商贷最新情况说明称,2019年5月6日,犯罪嫌疑人郝晓海等35人因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。现已于2019年10月底移送至小店区人民法院。

说明显示, 由于“晋商贷”案件证据材料较多,案情疑难复杂,社会影响重大,舆论广泛关注,年底前预计仅进行庭前会议,庭前会议主要是对回避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的问题,了解情况,听取意见。正式开庭要等到年后。

公开资料显示,山西新晋商电子商务股份有限公司(简称“晋商贷”),2012年上线运营,总部位于山西,注册资金2亿元,公司法人郝晓海持股90%,靳育军占股4%,何峥占股3%,陈曦占股3%,系山西规模最大的P2P平台之一。

据晋商贷官网披露的平台经营合规重点环节专项审计报告显示,截至2018年5月31日,平台累计交易额150.74亿元,待还余额7.8亿元。

根据网贷天眼此前报道,2918年8月下旬,晋商贷即被曝出现兑付延迟问题,9月出现强制复投、停止提现等问题,10月底,晋商贷曾发布关于剥离不合规业务及旧系统兑付方案公告称,从2018年11月1日起开始兑付,20万以上投资额需36个月完成兑付。

11月8日夜间,太原市公安局在其官方微博发布关于P2P平台晋商贷的警情通报。据通报,晋商贷平台实控人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海因涉嫌违法犯罪,于2018年11月7日,向太原市公安机关投案。12月17日,警方通报,对郝晓海等24名犯罪嫌疑人执行逮捕。2019年2月21日,警方再度通报,又有4名犯罪嫌疑人被执行逮捕。

2019年根据太原公安微信公众号此前的通报,今年5月6日,郝晓海等35人因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。警方查封、扣押、冻结涉案房产19套、车位13个、车辆14台;银行账户459个

2019年9月10日,山西太原公安局官微对外通报晋商贷最新通报,通报称“晋商贷”案犯罪嫌疑人郝晓海等35人因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,已于2019年5月6日移送检察机关审查起诉,最迟会于2019年11月17日(此为最长期限,在六个半月内均可移送法院)做出是否起诉的决定,并移送法院进行审理。


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